Sistema de gestió i govern de la sostenibilitat

Comptem amb un sistema de govern i gestió de la sostenibilitat que involucra totes les àrees de la companyia i que garanteix la supervisió per part del Consell d'Administració, sia directament o a través del Comitè d'Auditoria i Compliment o el Comitè de Sostenibilitat i Govern Corporatiu, creat l'any 2020.

Actualment el Comitè de Sostenibilitat i Govern Corporatiu està compost per tres consellers independents i un conseller dominical, i hi ha paritat quant al gènere. Aquest Comitè pot estar integrat per un mínim de tres i un màxim de sis membres del Consell d'Administració, sempre consellers no executius i amb majoria d'independents. El president ha estat designat pel Consell d'Administració d'entre els consellers independents que formen part del Comitè.

El Comitè de Sostenibilitat i Govern Corporatiu estableix anualment un programa de treball que preveu objectius específics pel que fa a cada una de les seves funcions, així com un calendari anual de reunions. El Comitè es reuneix d'acord amb el calendari esmentat, així com totes les vegades que el convoqui el seu president, quan així ho decideixin la majoria dels seus membres o a petició del Consell d'Administració, amb un mínim de quatre reunions anuals.

Aquest Comitè és informat en tot moment de les últimes tendències, regulacions i normatives, nacionals i internacionals, en matèria de sostenibilitat, amb la finalitat de promoure les habilitats dels seus membres i garantir així el coneixement total del màxim òrgan de govern en aquests temes.

Consell d'Administració

El Consell d'Administració, a través de l'encàrrec de les funcions al Comitè de Sostenibilitat i Govern Corporatiu, és responsable de les accions següents:

• Informar de les propostes per modificar la missió, la visió i els valors de la Societat i vetllar perquè la cultura corporativa hi estigui alineada.
• Revisar periòdicament les polítiques de sostenibilitat, de medi ambient i sobre canvi climàtic de la Societat.
• Supervisar i informar el Consell d'Administració, amb caràcter previ a la seva aprovació, del Pla de sostenibilitat o l'estratègia en matèria de sostenibilitat, i avaluar periòdicament el grau de compliment dels objectius definits.
• Rebre informació sobre la incorporació i posició del Grup Endesa en els índexs internacionals de sostenibilitat més reconeguts.
• Revisar i donar seguiment a les polítiques de diversitat i integració, igualtat d'oportunitats i conciliació, ètica i conducta. - Fer un seguiment de l'estratègia per a l'acció social del Grup Endesa i dels seus plans de patrocini i mecenatge, així com de les activitats de la Fundació Endesa.
• Verificar que l'estat d'informació no financera s'adequa al Pla de sostenibilitat del Grup Endesa i que inclou informació sobre els riscos i objectius de la Societat en matèria de canvi climàtic.
• Informar i supervisar el compliment de la Política de govern corporatiu de la Societat i del Grup i de les seves modificacions, així com de la resta de polítiques i normes corporatives internes de la Societat que integren el sistema de govern corporatiu, excepte en matèries que siguin responsabilitat d'altres Comitès.
• Supervisar el compliment de les normes de govern corporatiu de la Societat en matèria de la seva competència, i avaluar periòdicament l'adequació del sistema de govern corporatiu per tal que compleixi la seva missió de promoure l'interès social i tenir en compte, si escau, els interessos legítims de tots els grups d'interès.
• Emetre un informe sobre el contingut de l'Informe anual de govern corporatiu, abans de la seva aprovació pel Consell d'Administració.
• Avaluar el compliment de les recomanacions de bon govern aplicables a la Societat, així com de les decisions que puguin tenir un impacte en el seu seguiment.

Comitè d'Auditoria i Compliment

El Comitè d'Auditoria i Compliment s'encarrega de:

• Supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera i no financera obligatòria de la Societat i presentar recomanacions o propostes al Consell d'Administració, destinades a salvaguardar la seva integritat.
• Supervisar l'eficàcia del control intern de la informació financera i no financera de la Societat, que ha de comprendre la recepció d'informes dels responsables de control intern i de l'auditoria interna i concloure sobre el nivell de confiança i fiabilitat del sistema, i informar-ne el Consell d'Administració, així com discutir amb l'auditor extern les debilitats significatives del sistema de control intern detectades en el desenvolupament de l'auditoria.

Comitè Executiu de Direcció

Format pel conseller delegat i els directors generals, el Comitè Executiu de Direcció és l'òrgan executiu encarregat de desenvolupar i implementar la nostra estratègia de sostenibilitat i garantir la integració dels aspectes socials, ambientals i ètics en els processos de presa de decisions duts a terme al més alt nivell.

Per a nosaltres la gestió de la sostenibilitat és una qüestió transversal a tota la companyia, amb la finalitat d'estendre l'estratègia de sostenibilitat i incorporar les particularitats locals on som presents.

Hi ha 7 comitès de sostenibilitat territorials, presidits pel màxim representant de la companyia al territori i en màxima coordinació amb la Direcció General de Sostenibilitat. Les seves funcions principals són potenciar i complementar les línies d'actuació establertes al Pla de sostenibilitat, proporcionant un millor ajust de la nostra actuació i traduint els objectius i compromisos a la realitat local.

Direcció General de Sostenibilitat

Depèn directament del conseller delegat i està també present al Comitè Executiu de Direcció; té un paper clau en la mobilització i l'impuls de la nostra estratègia de sostenibilitat.