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Junta General Ordinaria de Accionistas 2020

Toda la información sobre la Junta General Ordinaria de Accionistas 2020, celebrada el 5 de mayo de 2020.

Resultados

Resultados de la Junta General

PDF (0,8MB) Descargar

Agenda y propuesta de acuerdos

Convocatoria y orden del día

PDF (1,3MB) Descargar

Información Adicional 27 de abril Convocatoria Junta General de Accionistas

PDF (0,33MB) Descargar

Número total de acciones y derechos de voto

PDF (0,68MB) Descargar

Propuesta de acuerdos

PDF (1,35MB) Descargar

Informe financiero 2019

Cuentas anuales e informe de gestión individual

PDF (2,1MB) Descargar

Cuentas anuales e informe de gestión consolidado

PDF (4,42MB) Descargar

Estado de Información no Financiera

PDF (3,82MB) Descargar

Informe emitido por Ernst & Young sobre las cuentas anuales individuales

PDF (0,18MB) Descargar

Informes emitidos por Ernst & Young sobre las cuentas anuales consolidadas

PDF (0,19MB) Descargar

Declaración de responsabilidad

PDF (0,35MB) Descargar

Informe de Sostenibilidad 2019

Informe de Sostenibilidad 2019

PDF (5,83MB) Descargar

Gobierno Corporativo

Informe integrado de actividades de los Comités del Consejo de Administración 2019

PDF (2,56MB) Descargar

Informe de gobierno corporativo 2019 (formato corporativo)

PDF (1,42MB) Descargar

Informe de gobierno corporativo 2019 (formato oficial CNMV)

PDF (2,15MB) Descargar

Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros 2019

PDF (0,56MB) Descargar

Política de Remuneraciones de los Consejeros 2020-2022

PDF (1,13MB) Descargar

Informe justificativo del Comité de Nombramientos y Retribuciones sobre la Política de Remuneraciones de los Consejeros 2020-2022

PDF (0,44MB) Descargar

Informe Deloitte sobre la Política de Remuneraciones de los Consejeros 2020-2022

PDF (0,87MB) Descargar

Informes del Consejo

Informe sobre la propuesta de ratificación nombramiento y reelección de D. Antonio Cammisecra como Consejero dominical de la Sociedad

PDF (0,96MB) Descargar

Informe sobre la propuesta de nombramiento de Dña. Pilar González de Frutos como Consejera independiente de la Sociedad

PDF (0,97MB) Descargar

Informe sobre la propuesta de nombramiento de Dña. Eugenia Bieto Caubet como Consejera independiente de la Sociedad

PDF (1,03MB) Descargar

Informe sobre la propuesta de nombramiento de Dña. Alicia Koplowitz y Romero de Joseu como Consejera independiente de la Sociedad.

PDF (0,97MB) Descargar

Informe sobre la propuesta de modificación de Estatutos Sociales

PDF (2,13MB) Descargar

Informe sobre la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General

PDF (1,85MB) Descargar

Informe en relación con la propuesta de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir instrumentos de deuda tanto simple como canjeable y/o convertible en acciones de la Sociedad, así como warrants.

PDF (0,81MB) Descargar

Memoria justificativa de las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración aprobadas el 12 de abril de 2019

PDF (0,73MB) Descargar

Información práctica sobre el funcionamiento de la junta

Preguntas más frecuentes

PDF (1MB) Descargar

Reglas sobre voto y delegación a distancia

PDF (1,19MB) Descargar

Normas de funcionamiento del Foro electrónico del accionista

PDF (0,82MB) Descargar

Normativa interna sobre Juntas de Accionistas

Estatutos Sociales (pendiente de inscripción en el Registro Mercantil)

PDF (1,31MB) Descargar

Reglamento de la Junta General (pendiente de inscripción en el Registro Mercantil)

PDF (1,24MB) Descargar

Reglamento del Consejo de Administración

PDF (0,13MB) Descargar

Reglamento del Comité de Auditoría y Cumplimiento

PDF (0,2MB) Descargar

Contacto

Oficina de información al accionista

Ribera del Loira, 60. 28042 Madrid

Documentación accesible

Consulta la información sobre la Junta General de Accionistas 2020 en versión accesible para todas las personas, independientemente de sus circunstancias o capacidades.

Certificación de accesibilidad

Diploma de accesibilidad otorgado por ILUNION

PDF (3,83MB) Descargar

Agenda y propuesta de acuerdos

Convocatoria y orden del día

PDF (0,89MB) Descargar

Información Adicional 27 de abril Convocatoria Junta General de Accionistas

PDF (0,06MB) Descargar

Número total de acciones y derechos de voto

PDF (0,12MB) Descargar

Propuesta de acuerdos

PDF (0,48MB) Descargar

Informe financiero 2019

Cuentas Anuales e Informe de Gestión individual

PDF (1,84MB) Descargar

Cuentas anuales e informe de gestión consolidado - 1/6

PDF (0,98MB) Descargar

Cuentas anuales e informe de gestión consolidado - 2/6

PDF (1,17MB) Descargar

Cuentas anuales e informe de gestión consolidado - 3/6

PDF (1,34MB) Descargar

Cuentas anuales e informe de gestión consolidado - 4/6

PDF (1,76MB) Descargar

Cuentas anuales e informe de gestión consolidado - 5/6

PDF (0,9MB) Descargar

Cuentas anuales e informe de gestión consolidado - 6/6

PDF (0,71MB) Descargar

Estado de Información no Financiera

PDF (23,01MB) Descargar

Informe emitido por Ernst & Young sobre las cuentas anuales individuales

PDF (0,2MB) Descargar

Informe emitido por Ernst & Young sobre las cuentas anuales consolidadas

PDF (0,2MB) Descargar

Declaración de responsabilidad

PDF (0,03MB) Descargar

Informe de sostenibilidad 2019

Informe de Sostenibilidad 2019 1/7

PDF (2,39MB) Descargar

Informe de Sostenibilidad 2019 2/7

PDF (1MB) Descargar

Informe de Sostenibilidad 2019 3/7

PDF (0,81MB) Descargar

Informe de Sostenibilidad 2019 4/7

PDF (1MB) Descargar

Informe de Sostenibilidad 2019 5/7

PDF (0,61MB) Descargar

Informe de Sostenibilidad 2019 6/7

PDF (0,66MB) Descargar

Informe de Sostenibilidad 2019 7/7

PDF (0,4MB) Descargar

Informe de gobierno corporativo 2019

Informe integrado de actividades de los Comités del Consejo de Administración 2019

PDF (2,84MB) Descargar

Informe de gobierno corporativo 2019 (formato oficial CNMV)

PDF (2,19MB) Descargar

Informe sobre remuneraciones de los consejeros 2019

PDF (0,78MB) Descargar

Política de remuneraciones de los consejeros 2020-2022

PDF (0,37MB) Descargar

Informe justificativo del Comité de Nombramientos y Retribuciones sobre Ia Política de remuneraciones de los consejeros 2019-2021

PDF (0,46MB) Descargar

Informe Deloitte sobre la Política de Remuneraciones de los Consejeros 2020-2022

PDF (0,69MB) Descargar

Informes de ratificación o reelección de Consejeros

Informe sobre la propuesta de ratificación nombramiento de D. Antonio Cammisecra como Consejero dominical de la Sociedad

PDF (0,63MB) Descargar

Informe sobre la propuesta de nombramiento de Dña. Pilar González de Frutos como Consejera independiente de la Sociedad

PDF (1,49MB) Descargar

Informe sobre la propuesta de nombramiento de Dña. Eugenia Bieto Caubet como Consejera independiente de la Sociedad

PDF (1,32MB) Descargar

Informe sobre la propuesta de nombramiento de Dña. Alicia Koplowitz y Romero de Joseu como Consejera independiente de la Sociedad.

PDF (0,95MB) Descargar

Informe sobre la propuesta de modificación de Estatutos Sociales

PDF (1,46MB) Descargar

Informe sobre la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General

PDF (1,39MB) Descargar

Informe en relación con la propuesta de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir instrumentos de deuda tanto simple como canjeable y/o convertible en acciones de la Sociedad, así como warrants.

PDF (0,51MB) Descargar

Memoria justificativa de las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración aprobadas el 12 de abril de 2019

PDF (0,4MB) Descargar

Información práctica sobre el funcionamiento de Ia junta

Preguntas más frecuentes

PDF (0,24MB) Descargar

Reglas sobre voto y delegación a distancia

PDF (0,74MB) Descargar

Normas de funcionamiento del Foro electrónico del accionista

PDF (0,49MB) Descargar

Normativa intema sobre Juntas de Accionistas

Estatutos sociales

PDF (0,44MB) Descargar

Reglamento de Ia Junta General

PDF (1,03MB) Descargar

Reglamento del Consejo de Administración

PDF (0,14MB) Descargar

Reglamento del Comité de Auditoría y Cumplimiento

PDF (0,2MB) Descargar

Contacto

Oficina de información al accionista

Ribera del Loira, 60. 28042 Madrid

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